(1)股東週年大會的投票結果 及 (2)董事調任_火岩控股(hk08345)股吧

公报日期:2017-06-30

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(开曼岛完全符合的命运有限公司)

(证券代码):8345)

(1)产权股票持有者年年的大会的由舆论决议果实

(2)董事的挑选

(1) 产权股票持有者年年的大会的由舆论决议果实

谨此提述火岩控股命运有限公司(「本公司」)就其於二零一七年六月三十日进行产权股票持有者年年的大会(「产权股票持有者年年的大会」)而於二零一七年六月一日、2017年6月14日宣布的公报(《流通的》)、2017年6月23日颁布的公报(2017) 6月1日收回的一封信( 信)。除文义另有所指外,本公报所运用的词语解释和此类流通的、流通的和信中精确地解释的人具有平稳的的意义。。

产权股票持有者年年的大会已於二零一七年六月三十日(星期五)午后三时正担保物奇纳河广东省深圳南山区高新技术工业区北区朗山路9号东江环保房屋4楼进行。

产权股票持有者年年的大会日,人们公司发行的产权股票总额是160。,000,000股命运,即归因于产权股票持有者列席产权股票持有者年年的大会且就产权股票持有者年年的大会上提呈的解决投同意或开票支持之命运总额。亲 身、圣餐仪式89名产权股票持有者列席年度产权股票持有者大会。,200,000股命运,它相当于公司发行的产权股票总额。。

有产权股票持有者对在安网上关系到的一些终结缺席一些限度局限。。缺席产权股票持有者宣布一些在大会上计划的终结。。

–1–

流通的中列出的有终结都以命运的数量由舆论决议。。在年度产权股票持有者会议计划的终结的开票果实:

普通解决 投票选举(%)

同意 支持

1. 多达三十一2016年12月的公司概览及满意、喜欢 89,200,000 0

年度审计兼并决算表和审计市政服务机构的音 () ()

孤独审计音。

2. (a)复职黄勇医疗设备为给予帮助董事和经归因于 89,200,000 0

将决议其付款。 () ()

(b)复职Wu Zhe医疗设备为给予帮助董事并获归因于直觉的 892,000,000 0

将决议其付款。 () ()

(C)改组饶振武医疗设备为给予帮助董事及归因于二 892,000,000 0

事将决议其付款。 () ()

(d)挑选Chen Di医疗设备为孤独非给予帮助董事 892,000,000 0

权董事将决议其付款。 () ()

(e)挑选杨侃女朋友为非给予帮助董事和归因于D 892,000,000 0

事将决议其付款。 () ()

3. 香港德豪会计事务所命运有限公司为公司 892,000,000 0

部审计,并归因于董事将决议其付款。 ……
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导致:这么地把编排到广播网联播并不克不及许诺它的真理和客观现实。,关系到产权股票的有无效要旨,比照买卖所的公报,约请包围者关怀风险。

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